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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2022, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alcura Health España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 27 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del ejercicio social de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del Artículo 33º de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia al acuerdo anterior, relativo al ejercicio social.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente, y a los efectos de lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Viladecans, 16 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración de Alcura Health España, S.A, D. David Pérez Hidalgo.