Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio del 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente,30 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Determinación anual de la retribución del Consejo de Administración.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas.
Sarrià de Ter, 12 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo, Albert Labastida Noguera.
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