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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 17 de marzo de 2022 se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 19,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 30 de junio, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2021.
Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Asuntos varios.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar, y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta o designación, en su caso de los interventores de la misma.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 18 de mayo de 2022.- Vicesecretario del Consejo, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.
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