Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Forcarei (Pontevedra), calle Vilapouca s/n, a las 12 horas del día 30 de junio de 2022, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2021.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2021.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos del Consejo.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Forcarei, 25 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Gumersindo Márquez Taín.