Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, C/ Montserrat 162 - 08760 Martorell, a las 10.30h. del próximo 21 de junio en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 22 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 30 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración,, Don Salvador Fernández Capo.