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Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores partícipes de la Mercantil "Notna, sociedad limitada" para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, el día 23 de Junio de 2022 a las diez horas. La Junta se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía número 17, 2º, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adquisición del vuelo e instalaciones técnicas construido sobre la finca registral número 51.662 inscrita en el Registro de la Propiedad de Castro Urdiales, propiedad de "Notna, sociedad limitada".

Segundo.- Aprobación de la venta como activo esencial de la finca registral número 51.662 inscrita en el Registro de la Propiedad de Castro Urdiales, propiedad de "Notna, sociedad limitada" a favor de "Direct Investments, sociedad limitada".

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores socios, de forma inmediata y gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío siéndole remitida gratuitamente.

Bilbao, 2 de junio de 2022.- Administrador Único, Jesús Fernando Gutiérrez Castro.