Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Notaría de don Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Madrid, calle Alcalá, número 277, 1º, el día 28 de julio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2020.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado de 2020.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2021.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2021.

Noveno.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado de 2021.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como, el informe de auditoria, en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Madrid, 30 de mayo de 2022.- El presidente del consejo de administración, Don Ignacio Tomás Fernández Muñoz-Costi.