Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para el día 30 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana 259 D, Edificio Torre Emperador Castellana, planta 45ª, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Cambio en el sistema de administración de la Sociedad que dejará de regirse por un Consejo de Administración y será sustituido por un Órgano de Administración compuesto por dos Administradores Solidarios.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de la Sociedad por un nuevo período anual.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos adoptados y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los documentos a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los Socios en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta General Ordinaria y tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos. Los Socios podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus participaciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 2 de junio de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Clara Cerdán Molina.