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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de Tecofisa, S.L., en la calle Torroella, n.º 2, 1.º, de Palafrugell, el próximo día 16 de marzo de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2019, a 31 de diciembre de 2019, y Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, del Órgano de Administración de Sociedad.
Cuarto.- Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.
Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020, y Propuesta de Aplicación de Resultados.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, del Órgano de Administración de Sociedad.
Octavo.- Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.
Noveno.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2021, a 31 de diciembre de 2021, y Propuesta de Aplicación de Resultados.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Undécimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, del Órgano de Administración de Sociedad.
Duodécimo.- Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.
Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, del balance de liquidación, y la liquidación definitiva de la Sociedad.
Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Palafrugell, 1 de febrero de 2022.- El Liquidador, Pere Rizos Domènech.
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