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Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2022, a les 16:00 horas, en el domicilio social situado en Santa Maria de Palautordera (Barcelona), en la avenida de la Serra número 32, la cual procederá con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la aplicación de los resultados de este ejercicio. Sin prejuicio de lo indicado en el art. 272 LSC, se facilita juntamente con esta convocatoria, copia de las cuentas anuales.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada durante el ejercicio social de 2021, por los dos Administradores solidarios.

Tercero.- Cesar de les sus funciones como Administrador solidario al Sr. Francisco Pablo González Díaz, socio de la sociedad.

Cuarto.- Facultar a los Administradores solidarios, nombrados en Junta Extraordinaria y Universal el 7 de julio de 2015, porque, de conformidad con el texto refundido de la L.S.C. y el Reglamento del Registro Mercantil, procedan al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de las mencionadas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del mencionado ejercicio.

Quinto.- Aprobar la remuneración de los administradores solidarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La presente convocatoria a los socios se efectúa de acuerdo con los Estatutos sociales y el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Maria de Palautordera, 30 de mayo de 2022.- El Administrador solidario, Alex Lucas Berger.