Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Curros Enríquez 1-3º Ourense, el 20 de julio de 2022, a las diez horas, y de no reunir quórum suficiente en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales Ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación Gestión Administración de la sociedad.

Tercero.- Aplicación Resultado Ejercicio 2021.

Cuarto.- Información no financiera.

Quinto.- Cese actuales Administradores Solidarios de la sociedad.

Sexto.- Modificación Órgano de Administración.

Séptimo.- Modificación arts. 10, 11, 12 y 13 de los estatutos sociales.

Octavo.- Nombramiento nuevo Administrador de la sociedad.

Noveno.- Otorgamiento facultades para legalizar acuerdos adoptados y depósito Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Lectura y eventual aprobación Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 7 de junio de 2022.- Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.