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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 26 – 4, el día 15 de Julio de 2.022, a las ocho horas, en primera convocatoria o a la ocho horas el 16 de Julio de 2022 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas auditadas correspondientes al Ejercicio 2021 y en concreto, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Depósito de las Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, aprobación y firma del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de acuerdos para subsanación de la escritura de Refundición de Estatutos Sociales, con modificación, en su caso, de los artículos correspondientes, a fin de su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Segundo.- Renovación o, en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma del Acta.

Al efecto de dar cumplimiento a los artículos 272.2 y 287 de la Ley de sociedades de capital, se comunica a los Señores Accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los informes elaborados por el Administrador Único relativos a las Cuentas Sociales y a los demás extremos contenidos en el Orden del Día.

Madrid, 2 de junio de 2022.- El Administrador Único, Bartolomé Pons Pons.