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En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el lugar de O Pino número 24, del municipio de O Pino (A Coruña), el miércoles 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el jueves 30 de junio de 2022 en segunda convocatoria, en su caso. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2021, y finalizado el 31/12/2021.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2021.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución de dividendos del ejercicio.
Quinto.- Reforma integral de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN: Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 21 de los Estatutos sociales; esto es, conferir la representación por escrito y con carácter específico para esta Junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
O Pino (A Coruña), 9 de junio de 2022.- Presidente del Consejo, Jesús Domínguez Fernández.
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