Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Decreto número 368/2022 del Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid, recaído en el Procedimiento de Convocatoria de Juntas Generales núm. 820/2021, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle López de Hoyos 155, 1º, de Madrid, el día 28 de julio de 2022 a las diez horas de su mañana (10:00H), en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración respecto de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del Órgano de Administracion a un Administrador Único.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los artículos 16, 28, 30 y 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

A partir de la Convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (art. 272 LSC) y en especial el informe de Auditoría de las cuentas de 2020 emitido por "Audisertac", y el Informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria (art. 286 LSC) Se informa que de conformidad con el artículo 203 LSC se ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, y con todos sus efectos.

Madrid, 7 de junio de 2022.- Letrada de la Administración de Justicia, Irene Ortiz Plaza.