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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Salón de Servicios Múltiples, calle de Los Olivos número 3 de Carbajo ( Cáceres) el día 26 de julio de 2022 a las 21:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, consistente en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y la Propuesta de aplicación de resultado, correspondiente a los ejercicios 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Elección del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En el domicilio social se haya a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para su consulta o envío, de forma inmediata y gratuita, según deseen.

Carbajo, 16 de junio de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, Luis Manso Guillen.