Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, Autopista A-2 Km 328 de Zaragoza, el día 29 de julio de 2022, a las 8'30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Cambio de sistema de administración de la sociedad, que pasará de consejo de administración a administrador único.

Segundo.- Cese de consejeros y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Modificación de los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de los estatutos sociales, relativos al órgano de administración.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta de Accionistas de la sociedad, y en consecuencia la redacción de los artículos 11 y 15 de los estatutos sociales.

Pueden obtener en las oficinas de la sociedad copia de los documentos relacionados con los puntos del Orden del día y pueden solicitar anticipadamente o en curso de la Junta información complementaria sobre dichos puntos, conforme al artículo 197 LSC, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme el artículo 287 LSC.

Zaragoza, 17 de junio de 2022.- Presidente del Consejo, Ramón Pascual Lapeña.