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El Administrador solidario de esta sociedad, Doña Manuela Sanz Rodríguez, de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en la C/CEMENTO, Nº2, 28500 Arganda del Rey, Madrid a las 10:00 horas, el día 26 de septiembre de 2.022, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2.022, el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente Orden del día
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Cese, renuncia si procede y nombramiento de cargos de administración.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Acción.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.
Arganda del Rey, 16 de agosto de 2022.- Administrador solidario, Manuela Sanz Rodriguez.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril