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Los Administradores convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de Sant Joan de Vilatorrada, calle de Vilatorrada, núm 2, a las 10:00 horas del día 30 de septiembre de 2022 en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las 11:00 horas del mismo día, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del órgano de administración social.

Segundo.- Dimisión de los administradores.

Tercero.- Plan de reconversión y de negocio, próximos pasos en cada opción.

Cuarto.- Decisión sobre las opciones.

Quinto.- Transmisión de participación en el capital de FacilVitrum, S.L.

Sexto.- Nombramiento de miembros del órgano de administración. Remuneración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Aunque ya habrá recibido la documentación necesaria para el desarrollo de dicha sesión, igualmente podrá examinar en el domicilio social, o solicitar a la Administradora que suscribe, que le entreguen o remitan, de forma inmediata y gratuita, cualquier otra información que estimen necesaria, en especial cualquier pregunta o consulta acerca del contenido del Plan de Reconversión y de Negocio.

Sant Joan de Vilatorrada, 25 de agosto de 2022.- Administradora, Montserrat Costa Francitorra.