Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la Calle Antonio Arias número 11, 1º-A, el día 4 de octubre de 2022, a las once horas en primera convocatoria, y el día 5 de octubrre de 2022, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe del Administrador Único que justifica la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nuevo texto del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediere.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de septiembre de 2022.- El Administrador Único, D. Alfonso Navas Aparicio.