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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de septiembre de 2022, se convoca a todos los socios de NEMABE SA a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la notaría de la notario Dª Blanca Fátima Varela Barja, sita en la Av. Tirajana nº 37, 6ºC, Edificio Mercurio, de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, el día 17 de noviembre de 2022 a las 14 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración / Órgano de Gobierno de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021, ambos incluidos, y aplicación de resultados. Se informa a todos los socios que podrán obtener copia gratuita de la documentación relativa a las cuentas anuales, (cuentas, memoria e informe de gestión), dirigiendo solicitud al Consejo de Administración en cualquier momento anterior a la celebración de la Junta.

Tercero.- Acuerdos para la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Cese de cargos del Consejo de Administración / Órgano de Gobierno.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores y encargo de realización de operaciones liquidatorias.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Inglott Domínguez.