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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Calle José Mardones nº 22, de Vitoria-Gasteiz, el día 21 de noviembre de 2022 a la 13:30 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda al día siguiente, 22 de noviembre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Propuesta de cambio en los Estatutos para establecer que la convocatoria de la Junta se realice de forma individual y escrita por correo certificado con acuse de recibo a todos los socios como permite el artículo 173.2 de la L.S.C.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 272 de la L.S.C., en el domicilio social se hallan a disposición de los accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2022.- Presidente, Gilma Lucia Cadavid Moreno.