Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en Madrid, calle Manuel Silvela nº 1, 1º, notaría de Doña Alicia Velarde Valiente, en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día 29 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas, en el mismo lugar, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2021, formuladas en formato Pymes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio indicado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para presentar las cuentas anuales al Registro Mercantil, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Sr. Registrador.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de la Administradora Única de la compañía y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para certificar y presentar a inscripción ante el Registro Mercantil los mismos, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Sr. Registrador.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de estos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la citada Ley. Los accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. A tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la LSC, los administradores han requerido la presencia de notario para que levante acta de la junta general que se celebrará.

Madrid, 20 de octubre de 2022.- Administradora Única, Silvia Ramos Nuñez.