Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Socios con el carácter de Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida de las Américas, portal 1, planta 2, oficina A2, el día 15 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria, y del Orden del Día.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Aprobación de la retribución del administrador único de Orgoa Consultores, S.L.

Séptimo.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Modificación del domicilio social.

Octavo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Aprobación dotación reserva de capitalización y reserva de nivelación el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021.

Décimo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su caso, aprobación de la junta general.

Málaga, 19 de octubre de 2022.- El Administrador único de Orgoa Consultores, S.L., D. Antonio Ortiz Gómez.