Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de diciembre de 2022, a las 16:30 horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 2º izquierda del edificio señalado con el nº 114 de la calle Serrano de esta Capital, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social y, simultáneamente, de un aumento del mismo, con cargo a reservas voluntarias, y de la consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades y autorización a favor de la Administradora única.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 26 de octubre de 2022.- La Administradora única. Lares y Chaos, S.L, Y por esta última, Dña. Pilar Sainz González, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.