Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), calle Trinidad, número 29, 2ª planta, el día 5 de abril de 2022, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y las cuentas y resolver sobre la aplicación del resultado, de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los estatutos sociales para que el órgano de administración pase a ser un administrador único: modificación de los artículos 10, 16 y 26 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese del consejo de administración y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el informe sobre las mismas.

Talavera de la Reina, 22 de febrero de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Teodoro Teobaldo Díaz-Zorita Palomo.