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De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GESDIN, S.A., a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana número 179, 3º C-1, el próximo día 10 de enero de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelegir en su cargo al actual Administrador Único de la sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos sociales que se adopten.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Queda a disposición de los Sres. socios, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en relación a los asuntos a tratar en el orden del día, pudiendo examinarlos en el domicilio social y/o pedir su entrega o envío gratuito en cualquier momento.
Madrid, 23 de noviembre de 2022.- La Administradora Única, Doña Belén Azcona Vázquez.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid