Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, calle Vía Augusta, 4, piso segundo, en el despacho de la notaría Romeo García, el día 26 de mayo de 2022, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. Y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021 (1/1/2021 a 31/12/2021).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Administradores.

Sexto.- Se faculta al órgano de administración, si procede, a acordar dividendos a cuenta del ejercicio 2022.

Séptimo.- Estudio y aprobación, si procede, a acordar dividendos a cuenta de las reservas voluntarias.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Intervención de Notario en la Junta. Los Administradores han acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 25 de febrero de 2022.- Los Administradores solidarios, Marta Segarra Gómez y Antonio Segarra Gómez.