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Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº 178, 2ºDcha., en primera convocatoria el día 16 de enero de 2.023, a las 13:00 horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese de miembros del consejo de administración.
Segundo.- Nombramiento de un total de hasta cuatro consejeros.
Tercero.- Nombramiento y designación de cargos del consejo de administración.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.
Madrid, 1 de diciembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Perrino Díaz.
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