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Por la presente se anuncia la convocatoria de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ALCARAVAN CAPITAL, S.A., acordada por su nuevo Administrador Único (nombrado el pasado 24 de febrero de 2022), que se celebrará en el Paseo del Pintor Rosales, 38 de Madrid el próximo 19 de abril de 2022 a las 11.00h, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acordar una reducción de capital con devolución de aportaciones a determinados accionistas minoritarios por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE (249.812) EUROS, mediante la amortización de 249.812 acciones, números a 9.722.377 a 9.972.188, ambas inclusive, por lo que la cifra de capital social quedará fijada en 9.722.376 euros.

Segundo.- Modificación del art. 5º de los estatutos sociales.

Tercero.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de marzo de 2022.- Administrador Único entrante, anterior Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bautista Castillejo Oriol.