Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle López de Hoyos 155, 1°, de Madrid, el día veinticinco de abril de 2023 a las doce horas de su mañana, en Primera Convocatoria y el día veintiséis de abril de 2023 a las trece horas de su mañana en segunda convocatoria y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022 compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación de Balance de situación y previsión de incrementos de costes de explotación del ejercicio 2023.

Segundo.- Presentación de la cuenta con socios y aprobación, si procede, de devolución de préstamos a los socios.

Tercero.- Presentación y aprobación, si procede, de la división de las plazas de garaje indivisas sitas en López de Hoyos, 155 de Madrid.

Cuarto.- Presentación y aprobación, si procede, de nombramiento de Auditor de cuentas para un período de tres años.

Quinto.- Delegación de facultades.

A partir de la convocatoria, se pondrá a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas (art. 272 LSC). Se informa que el Administrador ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta (art. 203 LSC).

Madrid, 13 de marzo de 2023.- Administrador Único, Don Ángel García Jericó.