Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en Cornella de Llobregat, Passatge dels Rosers s/n, el día 26 de Abril de 2023 a las dieciséis horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de Abril, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022, cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Acuerdo de venta de los inmuebles de la Sociedad.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante La celebración de la misma.

Cornella de Llobregat, 10 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Albino López López.