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Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) –Alto de Santa Marina, s/n, el día 10 de junio de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2022.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades al Secretario del Consejo para la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanarlos, corregirlos, interpretarlos y ajustarlos a la legalidad hasta su definitiva inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y los informes sobre los mismos. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata así como aclaraciones sobre los puntos del orden del día. Del mismo modo les rogamos hagan uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello pueden utilizar la tarjeta que se enviará junto con la convocatoria personal y que también se facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marcos Morla.