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Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Augusto Figueroa, nº 37, piso 2º letra b, el 13 de junio de 2023 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Ratificar el reparto de beneficio distribuido y pagado a cuenta del ejercicio 2022, en el mes de noviembre, día 18 de 2022.
Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2022.
Cuarto.- Fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2023, según determina el Artículo 19º bis de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC).
Madrid, 20 de abril de 2023.- El Administrador Único, D. Miguel Angel M. Núñez.
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