Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 2 de junio de 2023, a las 16:30 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, número 57, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de dos nuevos Consejeros por plazo indefinido.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de Participaciones propias, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de la Secretario del Consejo de Administración de la sociedad para comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.
Madrid, 26 de abril de 2023.- La Secretario del Consejo de Administración, Mª Carmen Valcárcel Martínez.
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