Contido non dispoñible en galego
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena (Málaga) Avenida Antonio Machado,29 el día 15 de junio de 2023 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 16 de junio a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.022, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2023.
Quinto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Sexto.- Solicitud a la Junta para autorizar al administrador de la compañía a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Séptimo.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.
Octavo.- Comunicación del órgano de administración para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de sociedades de capital.
Noveno.- Ratificación de la anulación de título extraviado.
Décimo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos adoptados.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría. así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.
Benalmádena, 17 de abril de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Élena García Munté, Juan Palacios Aldeano.
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