Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el 9 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la Ctra. de Canido, 95, a las 19:00 horas del día 27 de junio de 2023, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 28 de junio de 2023, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al año 2022.

Segundo.- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración designados por cooptación y/o, en su caso, designación de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se alude el primer punto del Orden del día, así como podrá examinar en el domicilio social los demás que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 22 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Sáenz Mosteiro.