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Por acuerdo del Administrador único de la entidad Eléctrica los Laureles S.L., se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Zahara de la Sierra (Cádiz), Calle Boquete San Juan, s/n, a las 11:30 del día 29 de junio de 2023, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta aplicación del resultado del ejercicio; y la censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado con fecha 31/12/2022, es decir, correspondiente al ejercicio 2022, comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar la retribución del Administrador único de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Cambio de domicilio de la sociedad.

Tercero.- Dar una nueva redacción al artículo nº 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas, y ello referido a todos los ejercicios cuyas cuentas anuales se someten a aprobación. Así mismo, y en lo relativo a la modificación estatutaria propuesta indicar que, según lo establecido en el artículo 195 del Real Decreto 1784/1996, el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social de la sociedad.

En Zahara de la Sierra (Cádiz), 22 de mayo de 2023.- El Administrador único, Krame Instalaciones, S.L., representada por, Doña María del Carmen Bernal Sánchez.