Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la calle Acera de Recoletos, numero 5, octavo piso, 47004 Valladolid, el día 17 de Julio de 2023, a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 18 de Julio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Órgano de Administración, y la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio anual cerrado al 31 de Diciembre de 2022. Se facultará al Órgano de administración para que proceda al depósito de las cuentas anuales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance de Liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como posibles acuerdos complementarios.

Tercero.- Otorgamiento de poderes para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación de los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas Juntas, Ordinaria y Extraordinaria.

Valladolid, 8 de junio de 2023.- El Secretario del Consejo, Carolina Tuya.