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"Por acuerdo del Organo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Cesar Sanz Pérez, sita en Ciempozuelos (Madrid), Plaza de la Constitución nº 2, el día 27 de julio de 2.023, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de julio de 2.023 a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales respecto de la forma de convocatoria de las Juntas de Accionistas.
Segundo.- Modificación del art. 20 de los Estatutos Sociales respecto del plazo de nombramiento de administrador y su carácter retribuido..
Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega de dichos documentos.
Cienpozuelos, 19 de junio de 2023.- Administrador Unico, Susana de Jesús Diéz Díaz.
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