Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 26 de Junio del 2.023, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 29 de Julio del 2.023 a las 12'00 horas en la sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 30 de Julio de 2.023, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del número y composición del Consejo de Administración con modificación del artículo 20 (composición del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de renovación de Consejeros acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de abril de 2023 y del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado en fecha 25 de abril de 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de la Cañada, 26 de junio de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.