Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará, excepcionalmente, en el despacho sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4º 1ª, el 8 de Agosto de 2023, a las 9.00 horas, en su primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad; de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad de los ejercicios 2021.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad; de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad de los ejercicios 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización del articulo 160 LSC para la venta de activo esencial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos del orden del día, así como la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo, en atención a lo previsto en la Ley y los Estatutos Sociales le informo que los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la totalidad de las acciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para la Junta.

Barcelona, 26 de junio de 2023.- Administrador único, Jaime Castell Albiol.