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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo 15 de septiembre a las onec horas y treinta minutos en el domicilio social, calle Proción nº 14 de Madrid, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la Gestión social del Órgano de Administración correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2021 y 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización a favor del Administrador Societario para suscribir opción de compra y compraventa de inmueble, activo esencial de la sociedad, otorgando poderes.
Segundo.- Aumento del capital social, a propuesta del Órgano de Administración, y modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión que se someterán a la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación del capital social y el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.
Madrid, 28 de julio de 2023.- El Administrador Único, Miguel Ángel Rosa Rodríguez.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril