Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad de fecha 20 de julio de 2023, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, Avenida de Córdoba número 21- 3º B, el día 4 de septiembre de 2023 a las diez horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobar, si es el caso, la delegación de todas las facultades necesarias para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Asimismo le manifestamos que de acuerdo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 21 de julio de 2023.- Los Administradores mancomunados, Doña Ana María García Panizo y Don Ignacio Miguel García Panizo.