Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

"EL Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15º de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social, calle Monte Esquinza, nº 24, 2º, el próximo 27 de octubre de 2023 a las 10.00 horas. Los socios que presentes o representados deseen asistir telemáticamente a la reunión deberán mediante el envío de correo electrónico a la dirección alfonso@vantguard.com comunicar su intención de asistir a la reunión -y si lo harán personalmente o debidamente representados- a los efectos de que se proceda a su registro y formación de la lista de asistentes. Dicha comunicación deberá realizarse con antelación al menos de una hora a la fijada para la reunión. Una vez registrado recibirá el solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace que permitirá vía la aplicación "Microsoft Teams" asistir telemáticamente a la reunión. Al inicio de la reunión corresponderá al secretario de la junta la formación de la lista de asistentes incluyendo tanto los que asistan presencial como telemáticamente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Refacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, comunicando a los mismos desde este mismo momento que tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de octubre de 2023.- Secretario Consejo Administración, Asís Morodo Alcalá-Galiano.