Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Notaría de don Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Madrid, calle Alcalá, número 277, 1º, el día 15 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar a cualesquiera de los miembros del consejo de administración con cargo vigente, para que, de forma solidaria, puedan elevar a público los acuerdos que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones, sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos y para la inscripción en el Registro Mercantil de los que así lo requieran.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ignacio Tomás Fernández Muñoz-Costi.