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Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el Domicilio Social C/ Aresti, nº 4 el próximo día 29 de noviembre del corriente año, a las quince treinta horas de la tarde en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022, así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio.

Tercero.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con el art. 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el art. 272 de la ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe del auditor.

Derio, 17 de octubre de 2023.- Presidente del Consejo de Adminstración, Juan Ayastuy Larrazabal.