Se convoca a los señores accionistas de "AVÍCOLA DE OIKINA, S.A." para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Zumaia (Gipuzkoa), Barrio Oikina, s/nº, a las 9:30 horas del día 18 de diciembre de 2023, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 19 de diciembre de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
Cuarto.- Aprobación si procede de la Gestión Social del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
Quinto.- Cese y nombramiento de Administrador único.
Sexto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
Zumaia, 30 de octubre de 2023.- La Administradora única An Avícola Mélida, S.L. representada por, Iokin Zuloaga Oar Arteta.
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