Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, carretera de Alicante-Cartagena, Km.85, el dia 18 de diciembre de 2023 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 19 de diciembre de 2023 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de auditor a la empresa Cajamitjana e Iborra auditores, S.L.P, por un periodo de tres años, es decir, para los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2024, 2025 y 2026.
Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022/2023, cerrado el 30 de junio de 2023.
Tercero.- Renovación de los consejeros cuyo mandatos expiran.
Cuarto.- Actualización de los salarios de la dirección.
Quinto.- Dietas a consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.
Santa Pola, 3 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo, Jaime Gamba Cuervo-Arango.
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