Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin número, de Ourense, el día 14 de Diciembre de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 15 de Diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio 2022/2023, cerrado a día 30 de Junio de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2023/2024.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Ourense, 7 de noviembre de 2023.- El Presidente, Camilo Manuel Díaz Fernández.