Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de la Sociedad, a celebrar el 19 de diciembre de 2023, a partir de las 18:00 horas, en el domicilio social de Av. del Partenón, 16 - 5º planta, 28042 Madrid, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad y su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado de información no financiera relativo al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Cuarto.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el expresado ejercicio social.
Sexto.- Nombramiento de administradores.
Séptimo.- Aprobación y fijación de la retribución de los administradores por todos los conceptos.
Octavo.- Aprobación de operaciones vinculadas.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados en los tres primeros puntos del orden del día.
Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Consejero-Secretario, Carlos Gastañaduy Tilve.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid